اساسنامه اصلاحي شركت سهامي خدمات مهندسي آب و خاك كشور

هيات وزيران در جلسه مورخ 7/7/1372 بنا به پيشنهاد شماره 2516/ط /7/1045 مورخ 15/2/1372 وزارت كشاورزي و به استناد تبصره ( 3 ) ماده واحده قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي - مصوب 1369 - و در اجراي بند ( 10 ) مصوبه شماره 2265/دش مورخ 19/11/1371 شورايعالي اداري ، اساسنامه اصلاحي شركت سهامي خدمات مهندسي آب و خاك كشور را به شرح زير تصويب نمود:

نام شركت : شركت سهامي خاص خدمات مهندسي آب و خاك كشور، كه از اين پس اختصارأ شركت ناميده مي شود.

مدت شركت : شركت براي مدت نامحدود تشكيل مي گردد.

شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و طبق اين اساسنامه و مقررات مربوط به شركت هاي دولتي و اصول بازرگاني اداره مي شود.

موضوع و اهداف شركت به شرح زير مي باشد:

اركان شركت عبارتند: از: الف - مجمع عمومي ب - هيات مديره و مديرعامل ج - بازرس ( حسابرس )

مجمع عمومي

مجمع عمومي شركت دو نوع است : الف - مجمع عمومي عادي ب - مجمع عمومي فوق العاده

مجمع عمومي عادي شركت هر سال حداقل دو مرتبه ، تشكيل مي شود يكبار حداكثر تا پايان نيمه اول سال جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي سال قبل و ساير مواردي كه در دستور جلسه مجمع عمومي قرار مي گيرد و يكبار در نيمه دوم سال براي رسيدگي و تصويب برنامه و بودجه سال بعد و ساير موارد مندرج در دستور جلسه .

اعضاي مجمع عمومي عبارتند از: 1 - وزير كشاورزي ( رييس مجمع ) 2 - وزير امور اقتصادي و دارايي 3 - وزير جهاد سازندگي 4 - وزير نيرو 5 - رييس سازمان برنامه و بودجه

وظايف مجمع عمومي عادي :

مجمع عمومي فوق العاده به منظور افزايش يا كاهش سرمايه و انحلال شركت تشكيل خواهد شد.

هيات مديره و مديرعامل

هيات مديره شركت مركب از 5 عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل خواهد بود كه به پيشنهاد رييس مجمع عمومي و تصويب مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب خواهند شد و تا موقعي كه تجديد انتخاب به عمل نيامده در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .

اختيارات هيات مديره : الف - بررسي و تاييد بودجه يپشنهادي و گزارش ساليانه و ترازنامه و حساب سود و زيان و برنامه عملياتي شركت اعم از برنامه هاي مالي ، بهره برداري و توسعه تاسيسات . ب - تاييد آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي ، استخدامي ، رفاهي و سايرآيين نامه هاي مورد لزوم و ارائه آن به مجمع عمومي جهت تصويب . ج - تصويب سياست ارتباط و مبادله اطلاعات فني ، علمي ، صنعتي و بازرگاني در زمينه امور مربوط با رعايت مقررات مربوط. د - تاييد استفاده از تسهيلات اعتباري از منابع داخلي به پيشنهاد مديرعامل ، به منظور ارائه آن به مجمع عمومي جهت تصويب .

مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت است و از بين اعضاي هيات مديره توسط رييس مجمع انتخاب مي گردد و براي اداره امور شركت و اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيات مديره از همه گونه حقوق و اختيار در حدود مقررات اين اساسنامه و بودجه مصوب برخوردار بوده و داراي اختيارات و وظايف زير نيز مي باشد: 1 - مسئوليت اداره كليه امور شركت اعم از مالي و فني و استخدامي و مديريت امور كاركنان و تشكيلات و نيز نظارت لازم در امور اداري و مالي و فني شعب و نمايندگي سهام شركت در ساير شركتها. 2 - تعيين و ابلاغ روشهاي اجرايي در حدود مقررات و آيين نامه هاي مصوب شركت . 3 - تهيه بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زيان و برنامه عمليات سالانه شركت با رعايت مقررات مربوطه و تقديم آن به مجمع عمومي براي تصويب ، پس از تاييد هيات مديره . 4 - تهيه آيين نامه هاي استخدامي و مالي و معاملاتي و بهره برداري و اداري و رفاهي شركت و تسليم آن به مجمع عمومي براي تصويب ، پس از تاييد هيات مديره و انجام تشريفات مقرر در اين اساسنامه . 5 - نمايندگي شركت در مقابل كليه مراجع قضايي و اشخاص حقيقي و حقوقي با حق توكيل غير. 6 - ارجاع دعاوي شركت به داوري و انتخاب داور و سازش در دعاوي پس از تاييد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي ، با رعايت مقررات مربوط.

كليه قراردادهاي شركت با رعايت مقررات و آيين نامه هاي مربوط با امضاي مشترك مديرعامل و يكي از اعضاي هيات مديره يا نمايندگان مجاز از طرف آنان معتبر خواهدبود.

بازرس ( حسابرس )

سازمان حسابرسي ، بازرس ( حسابرس ) شركت مي باشد.

مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده طبق قانون تجارت و قوانين مربوط به شركتهاي دولتي عمل خواهد شد.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 5449 مورخ 5/8/1372 شوراي محترم نگهبان به تائيد شوراي ياد شده رسيده است .

حسن حبيبي معاون اول رئيس جمهور