پرونده:9909982222200072شماره:140068390016351939,140368390002950123,140368390002165312,140368390009267884,140368390003083817,140368390002627135شعبه:شعبه 16 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 32 (جرايم اقتصادي) تهرانقاضی:مهدي صفريانتاریخ1400/11/09موضوع:پولشويي
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
مشتکی عنهم:
۱. اقای ا. ک. فرزند ن. ا. ۲. م. و شرکا ۳. اقای م. م. ن. ۴. اقای م. ش. فرزند غ. ر. با وکالت خانم س. س. م. فرزند س. به نشانی *
اتهام: پولشویی
بسمه تعالی
بتاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ در وقت فوق العاده ، جلسه رسیدگی شعبه *به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است ، پرونده کلاسه *تحت نظر قرار دارد. با توجه به تحقیقات صورت گرفته و بررسی اوراق پرونده ، بازپرسی ضمن اعلام ختم و کفایت تحقیقات با استعانت از خداوند متعال و ایمه اطهار با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
قرار منع تعقیب
در خصوص اتهام ۱ ا. ک. ۲ م. ش. ۳ م. م. ن. ۴ شرکت تضامنی م. و شرکا با وکالت س. س. م. دایر بر قاچاق ارز و پولشویی موضوع گزارش وزارت اطلاعات؛ با این توضیح که در گزارش مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ اعلام شده است. که: ( ( ظن قوی به ارتکاب پولشویی با توجه به بازه زمانی کوتاه گردش حساب های بانکی اشخاص مذکور وجود دارد. و امکان سواستفاده از حساب های بانکی اشخاص توسط اداره کنندگان شرکت تضامنی م. محتمل است. ) ) همچنین در گزارش فوق ا…
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.